บาคาร่า

                มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องใช้ความขยันเนื่องจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบตัวตนและการรายงานกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัยรวมถึงธุรกรรมและธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรเกณฑ์คือ 2,000 ยูโรและใช้ทั้งกับคาสิโนทางบกและออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสงสัย จะต้องชี้ให้เห็นว่ามาตรการบางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพนันออนไลน์เพราะสถานที่จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของการทำธุรกรรมและกิจกรรมการพนัน ทำให้การวิเคราะห์และการตรวจจับรูปแบบที่น่าสงสัยง่ายขึ้นมาก กรณีล่าสุดของการฟอกเงิน แม้จะมีกฎระเบียบที่มีอยู่ แต่มีตัวอย่างของการฟอกเงินขนาดใหญ่และการปฏิบัติทางการเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากสื่อเมื่อไม่นานมานี้ นี่เป็นการพิสูจน์ว่าอาชญากรมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและปรับใช้วิธีการของตนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎาคม 2018 มีการตีพิมพ์บทความที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฟอกเงินจำนวนมหาศาลที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและเกี่ยวข้องกับคาสิโนบนบกในรัฐบริติชโคลัมเบีย เรื่องนี้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแวนคูเวอร์แบบ สรุปนักพนันที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูงของจีนได้รับคัดเลือกเพื่อใช้จ่ายเงินในคริสตศักราช คาสิโน อย่างไรก็ตามข้อ จำกัด ด้านสกุลเงินของจีนไม่อนุญาตให้มีการส่งออกจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการพนัน นั่นเป็นสาเหตุที่ปลาวาฬฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารจีนที่เป็นขององค์กรอาชญากรรม ในการแลกเปลี่ยนองค์กรนี้ได้จัดส่งเงินสดจำนวนเท่ากันเมื่อนักพนันเดินทางมาถึงสถานที่ที่กำหนด ประโยชน์นั้นง่าย นักพนันใช้เงินเป็นล้าน ๆ เล่นในต่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องนำเงินออกนอกประเทศ กลุ่มอาชญากรรมกำจัดเงินที่ผิดกฎหมายและในทางกลับกันจะได้รับเงินจำนวนเดียวกันในบัญชีธนาคารในประเทศจีนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์

บาคาร่า