ทำไมคาสิโนจึงเป็นเหยื่อในการฟอกเงิน ตามที่ระบุข้างต้นมีมากกว่าหนึ่งวิธีในการใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงิน สถานที่เล่นการพนันเชื่อว่าน่าสนใจสำหรับการก่ออาชญากรรมด้วยเหตุผลหลายประการ กระแสเงินสดจำนวนมากได้รับการยอมรับตามปกติ นอกจากนี้คาสิโนยังสามารถให้บริการด้านการธนาคารที่เรียบง่ายด้วยระดับที่ไม่ระบุชื่อ คาสิโนจะยอมรับคนที่มีชื่อเสียงไม่ดี พูดง่ายๆคือการเสียชื่อจะไม่ปิดประตู ฉาวโฉ่หรือไม่ถ้าคุณไปที่คาสิโนและใช้เงินโดยไม่ทำให้เกิดปัญหาคุณยินดีต้อนรับเสมอ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของคาสิโนเป็นตัวกำหนดว่าสถานที่นั้นควรทำกำไรได้ ในกรณีดังกล่าวลูกกลิ้งสูงเป็นลูกค้าที่ต้องการและได้รับการดูแลอย่างดี การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยนั้นกระทำโดยดุลยพินิจของบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งในความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีอาจละเว้นการรายงานกิจกรรมบางอย่างสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหน่วยงานกำกับดูแลทราบดีถึงความอ่อนแอของสถานที่เล่นการพนัน ดังนั้นความพยายามจำนวนมากได้ถูกลงทุนเพื่อกำหนดกรอบทางกฎหมายที่เพียงพอและนำไปใช้เพื่อควบคุมธุรกิจการพนัน ที่กล่าวว่าคาสิโนวันที่ทันสมัยอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการฟอกเงินขนาดใหญ่กำลังเป็นไปได้น้อยลง
บาคาร่า 