วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการฟอกเงิน แต่ละขั้นตอนของกระบวนการนำเสนอความท้าทายของตัวเองและองค์กรอาชญากรรมเลือกกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่ไร้ที่ติ การจัดโครงสร้างกำลังทำลายเงินสดลงเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน ความคิดคือการฝากเงินขนาดเล็กหลาย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ การจัดโครงสร้างช่วยให้อยู่ใต้เรดาร์ได้ แต่ทำให้การจัดวางค่อนข้างน่าเบื่อการลักลอบนำเงินไปต่างประเทศไปยังเขตอำนาจศาลที่มีข้อกำหนดที่หลวมและฝากเข้าบัญชีธนาคารที่นั่น นี่เป็นวิธีที่เสี่ยงกว่าสำหรับการจัดวางและโอกาสที่จะถูกจับได้สูงกว่า การใช้เงินสดเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในการพรางรายได้จากองค์กรที่ถูกกฎหมาย นี่คือสิ่งที่ อัลคาโปน ทำกับการฟอกเงินของเขา ธุรกิจเป้าหมายมีกระแสเงินสดสูงตามธรรมชาติและอัตราส่วนที่สูงมากระหว่างรายรับและต้นทุนผันแปร เสื้อผ้าทั่วไปคือคาสิโนคลับเต้นรำแปลกใหม่ล้างรถบาร์และไนท์คลับ อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์และมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ นี่คือสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการย้ายเงินระหว่างเอนทิตีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่กำหนดการพนันที่แกล้งหรือจริงที่คาสิโนถูกกฎหมายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ วิธีการก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับการใช้คาสิโนเป็นชั้นการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องเล่น ชิปจะซื้อด้วยเงินสกปรกจากนั้นบางครั้งก็ใช้เวลาบนพื้นโดยไม่มีการเล่นพนัน หลังจากที่ในขณะที่ชิปจะมีการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งจะนำเสนอเป็นเงินรางวัล วิธีหลังเกี่ยวข้องกับการวางเดิมพันจริงกับผลลัพธ์ทั้งหมดในเกมที่มีโอกาสสูงเช่น เดิมพันทั้งสีแดงและดำที่รูเล็ตการฟอกธุรกรรมเป็นการประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยธุรกิจในนามของนิติบุคคลอื่น นี่เป็นการปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจ่ายเงิน แอปพลิเคชันที่รู้จักกันดีของกลยุทธ์นี้คือการใช้ร้านค้าออนไลน์ปลอมในการประมวลผลการชำระเงินสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างคาสิโนออนไลน์และผู้เล่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน
บาคาร่า
บาคาร่า 